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兆豐銀行明年將斥資30億元重新打造洗錢防制、法遵相關的資安系統，這筆預算大致占兆豐銀明年獲利的15％，可說是近幾年來國銀建置法遵系統的最高手筆。兆豐銀希望透過此舉，從今年紐約分行遭重罰事件浴火重生的同時，進而能成為國銀強化法遵系統建置的領頭羊。
公民營銀行競採構設備
兆豐銀內部人士指出，兆豐金控董事長張兆順上任之後積極推動兆豐銀的改造 ，除了增設海外事業處及洗錢防制中心，更要求不論是美國等海外分行，或是兆豐總行的資安系統均得全面強化。
特別是為了因應最為嚴格的美國監理機關要求，這位金融圈人士指出，各國銀所要求的資料庫規格，至 少得包括六大項：包括：1、資恐防制法所列出的黑名單；2、聯合國安理會列出的黑名單；3、美國OFED（境外資產管理局）的黑名單；4、歐盟列出的黑名單；5、PEP（政治人物）的資料建檔，且必須再分類內國內、國外政府及國際組織三大項分別建檔；6、上述PEP的負面訊息表列。
金融業高層指出，目前兆豐銀等多家國內銀行，在添購洗錢防制資安配備上斥重資，最主要將用於購買與建置超大型的資料庫，最為熱門的資料庫提供者，則是湯森路透、道瓊、及Bridge R. Insight三大業者。
據悉，兆豐銀 基於整個資訊系統重新建置前，許多外匯中轉業務必須先暫停、以免橫生枝節，因此保守訂定明年的獲利目標，目前暫估在250～280億元。
除了兆豐銀，據了解，近來有多家公民營銀行也正在規劃重新採構資訊系統，包括各大金控銀行的決策 高層，特別加緊腳步批示數筆相關的採購公文。
資枓庫須符美國監理要求
工商時報【朱漢崙╱台北報導】
金融業高層說，上述業者的資料庫，至少都有200萬筆以上資料，相對的需要更大的電腦硬體容量來支撐，而且，不只是要有資料庫，「速度」也非常
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